Links

Links de órgãos e entidades

NACIONAIS:

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN

http://www.abin.gov.br/

Banco Central do Brasil – Bacen

http://www.bcb.gov.br/?LAVAGEMDINHEIRO

Conselho Federal de Corretores de Imóveis – Cofeci

http://www.cofeci.gov.br/portal/

CRSFN – Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional

http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm

Controladoria-Geral da União – CGU

http://www.cgu.gov.br/

Conselho da Justiça Federal – CJF

http://www.cjf.jus.br/cjf

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF

https://www.coaf.fazenda.gov.br/

Conselho Federal de Contabilidade – CFC

http://portalcfc.org.br/

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

http://www.cvm.gov.br/

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC

http://www.dnrc.gov.br/

Departamento de Polícia Federal – DPF

http://www.dpf.gov.br/

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI

http://portal.mj.gov.br/main.asp?

Federação Brasileira de Bancos – Febraban

http://www.febraban.org.br/

Gabinete de Segurança Institucional – GSI

http://www.gsi.gov.br/

Ministério da Defesa – MD

http://www2.planalto.gov.br/imprensa/contatos/contatos/ministerio-da-defesa

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/

Ministério da Fazenda – MF

http://www.fazenda.gov.br/

Ministério da Justiça – MJ

http://www.justica.gov.br/portal/ministerio-da-justica/

Ministério Público Federal – MPF

http://www.mpf.mp.br/

Ministério da Previdência Social – MPS

http://www.mpas.gov.br/

http://www.mpas.gov.br/previc.php

Ministério das Relações Exteriores – MRE

http://www.itamaraty.gov.br/

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB

http://www.receita.fazenda.gov.br/

Secretaria de Direito Econômico – SDE

http://portal.mj.gov.br/sde/

Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD

http://portal.mj.gov.br/senad/

Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ1C5BF609PTBRNN.htm

Secretaria Nacional de Justiça – SNJ

http://www.justica.gov.br/portal/ministerio-da-justica/

Supremo Tribunal Federal – STF

http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp

Superior Tribunal de Justiça – STJ

http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp

Superintendência de Seguros Privados – Susep

http://www.susep.gov.br/

Tribunal de Contas da União – TCU

http://portal2.tcu.gov.br/TCU

Tribunal Superior Eleitoral – TSE

http://www.tse.jus.br/

INTERNACIONAIS:

Asia/Pacific Group on Money-Laundering

http://www.apgml.org/

Association of Certified Anti-Money-Laundering Specialists

http://www.acams.org/

Bank for International Settlements (BIS)

http://www.bis.org/

Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)

https://www.cfatf-gafic.org/

Council of Europe – Moneyval Committee

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

http://hub.coe.int/what-we-do/rule-of-law/money-laundring

Egmont Group

http://www.egmontgroup.org/

European Banking Federation

http://www.abbl.lu/node/478

European Union

http://europa.eu/

Europol

http://www.europol.europa.eu

Financial Action Task Force (FATF)

http://www.fatf-gafi.org/

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

http://www.gafisud.info/

IMoLIN – International Money Laudering Information Network

http://www.imolin.org/

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

http://www.iaisweb.org/

International Monetary Fund (IMF)

http://www.imf.org/

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

http://www.iosco.org/

Interpol

http://www.interpol.int/

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

http://www.oecd.org/

Organization of American States (OAS)

http://www.oas.org/

Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD)

http://www.cicad.oas.org/main/default_eng.asp

United Nations

http://www.onu.org.br/

http://www.un.org/fr/

http://www.un.org/

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html

World Bank

http://www.worldbank.org/

World Customs Organization (WCO)

http://www.wcoomd.org/