Nesta seção, apresentaremos temas para reflexão dos leitores sobre a matéria Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Delitos Conexos, que podem ser legais (L), doutrinários (D), jurisprudenciais (J) ou outros(O).
Capitais Brasileiros no Exterior – CBE (L)
CONAF 2017 – CARTA DO RIO DE JANEIRO
Extrato de Balanço Petrobras – Balanço Auditado de 2014 (O)
Extrato – O Juiz e os Homens de Honra (D)
Extrato HC 99.223 – Paraná (J)
FATCA – intercâmbio de informações entre os fiscos brasileiro e americano em 30.09.2015 (L)
JE SUIS CHARLIE (O)
LAVA-JATO – CONDENAÇÕES 19.02.2020 (O)
Lava-Jato – Condenações com Foro Privilegiado – 29.05.2018 (O)
Lava-Jato SP – Condenações 06.03.2019 (O)
Mensalão Tucano – Condenações 15.06.2018
Pedido de Inquérito Judicial PGR ao STJ, de 11.07.2018
Petrobras – Resultados do exercício de 2015, em 03.2016 (O)
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT (L)
Blog do Willis 